हर दो साल में एक बार स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन टैक्स जस्टिस नेटवर्क बनाता है वित्तीय पारदर्शिता सूचकांक। वह अपनी अपतटीय वित्तीय गतिविधियों की गोपनीयता और सीमा के अनुसार देशों का मूल्यांकन करता है।

सूचकांक का मुख्य लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है कि विश्वसनीय टैक्स हैवन न केवल विदेशी और अविकसित द्वीपों पर अपतटीय हो सकते हैं, बल्कि काफी समृद्ध, प्रगतिशील राज्य भी हो सकते हैं।

2018 वित्तीय गोपनीयता सूचकांक

इसके अलावा, शीर्ष दस में वे देश शामिल हैं जिनकी सरकार अन्य देशों में कर चोरों से बेरहमी से लड़ने के लिए तैयार है।

यहां बताया गया है कि सर्वोच्च वित्तीय गोपनीयता वाले शीर्ष 10 देश किस तरह के दिखते हैं।

10. ग्वेर्नसे द्वीप

ग्वेर्नसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स - 60 हजार लोगों की आबादी वाला एक द्वीप - पिछली रेटिंग की तुलना में 7 पायदान ऊपर चढ़ गया। यह अपतटीय वित्तीय सेवाओं में वैश्विक व्यापार का 0.5% हिस्सा है।

द्वीप के अपतटीय "उद्योग" के विशाल आकार के परिणामस्वरूप, वित्तीय क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था पर हावी है। ग्वेर्नसे सांख्यिकीय सेवा के अनुसार, कार्यबल का 21% वित्तीय क्षेत्र में है, और जोड़ा गया सकल मूल्य का लगभग 40% उसी क्षेत्र में है।

शब्दों में, "टैक्स हैवन" सरकार अंतरराष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग मानकों का समर्थन करती है। हालांकि, जब यह महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट डेटा के सार्वजनिक उपयोग की बात आती है, तो ग्वेर्नसे "मौन का क्षेत्र" बन जाता है।

9. यूएई (दुबई)

दुबई मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र है। इसकी स्थिति मुख्य रूप से तेल-समृद्ध क्षेत्र से वित्तीय प्रवाह पर आधारित है, और यूरोप और तेजी से बढ़ते एशिया के बीच एक सुविधाजनक व्यापारिक द्वार के रूप में दुबई की ऐतिहासिक भूमिका द्वारा भी समझाया गया है।

दुबई फाइनेंशियल सेंटर सभी सामग्रियों में अपने आप को "पूर्ण कर क्षेत्र में वित्तीय केंद्र" के रूप में वर्णित करता है, अर्थात यह कर लाभ प्रदान नहीं करता है। इसी समय, 2018 की वित्तीय सुरक्षा रेटिंग के कंपाइलरों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुबई दुनिया के सबसे अच्छे टैक्स हैवन में से एक है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित है, इसमें कर की दर कम है और बैंक गोपनीयता बनाए रखने के कई साधन हैं।

दुबई में बहने वाले वित्तीय प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नकदी या सोने के रूप में आता है।

8. ताइवान

शीर्ष 10 वित्तीय पारदर्शिता में अंतिम एशियाई देश के पहले लेकिन नहीं।

एक अपतटीय केंद्र के रूप में ताइवान का पहला विस्तृत विश्लेषण जुलाई 2017 में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के CORPNET शोधकर्ताओं के एक समूह की बदौलत सामने आया।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि ताइवान दुनिया में अपतटीय राजधानी के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। अध्ययन के परिणाम अनुसंधान टीम के लिए एक आश्चर्य के रूप में आए, जिसने नोट किया कि आईएमएफ डेटा पर आधारित पिछले अध्ययन ताइवान से चूक गए थे। और सभी क्योंकि चीन के दबाव में देश आईएमएफ के आंकड़ों में भाग नहीं ले रहा है।

अपतटीय दुनिया में ताइवान के महत्व के बारे में, शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया: "ताइवान अपनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर हांगकांग (33%) और कैरिबियन (20%) या कैरिबियन के माध्यम से हांगकांग में अपनी स्वयं की फर्मों (12%) के माध्यम से चीनी फर्मों के मालिक हैं। "।

7. जर्मनी

अपतटीय वित्तीय सेवाओं के लिए जर्मनी वैश्विक बाजार का 5% से अधिक का हिस्सा है। जर्मन सरकार का वित्तीय गोपनीयता पर एक मिश्रित दृष्टिकोण है। हाल के वर्षों में, जर्मनी ने कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

हालांकि, जर्मन कानून में गंभीर "छेद" हैं, और कर नियमों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का लापरवाह आवेदन कर चोरों के खिलाफ लड़ाई की प्रभावशीलता के लिए खतरा है।

एक ही समय में, जर्मन सरकार लाभकारी स्वामित्व की सार्वजनिक रजिस्ट्रियों के विरोध में है, और एकतरफा विनिमय पर जोर देते हुए विकासशील देशों को एकतरफा स्वत: कर जानकारी प्रस्तुत करती है।

6. लक्समबर्ग

लक्समबर्ग की ग्रैंड डची ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट (वैश्विक स्तर पर 12 प्रतिशत से अधिक) की बहुत बड़ी हिस्सेदारी के कारण फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स 2018 में छठे स्थान पर है।

कुछ समय पहले तक, लक्समबर्ग यूरोप में बैंकिंग गोपनीयता की मौत का कारण था, क्योंकि यह यूरोपीय वित्तीय पारदर्शिता पहल के प्रति आक्रामक रुख था। हालांकि, 2013 से 2015 तक, लक्ज़मबर्ग वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल हो गया।

इन सुधारों के बावजूद, लक्समबर्ग दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अपतटीय क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। डची में 1000 से अधिक निवेश कोष और लगभग 200 बैंक हैं - जो पृथ्वी के किसी भी शहर से अधिक हैं।

5. सिंगापुर

पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में अपतटीय वित्तीय सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार का चार प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

सिंगापुर "एशिया के अग्रणी अपतटीय वित्तीय केंद्र" के शीर्षक के लिए हांगकांग के साथ मर जाता है। सिंगापुर मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में कार्य करता है, जबकि हांगकांग मुख्य रूप से चीन और उत्तरी एशिया में कार्य करता है। हालांकि, कई चीनी और उत्तर एशियाई वित्तीय निवेशक, हांगकांग के चीन के नियंत्रण से असंतुष्ट, अपनी संपत्ति को अधिक स्वतंत्र सिंगापुर में रखना पसंद करते हैं।

सिंगापुर के स्पष्ट एशियाई फोकस के बावजूद, बैंक जमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड से देश में आता है।

4. हांगकांग

पीआरसी के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च गोपनीयता दर (100 में से 71 संभव) है, और यह अपतटीय वित्तीय सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार का 4.17% है। इसके अलावा, यह संकेतक हर साल बढ़ रहा है।

चीन के "विशेष प्रशासनिक क्षेत्र" के रूप में हांगकांग की आधिकारिक भूमिका में दो मुख्य घटक शामिल हैं जो अपतटीय वित्तीय सफलता को रेखांकित करते हैं:

• सबसे पहले, चीन द्वारा हांगकांग को प्रदान की गई सुरक्षा अपतटीय खिलाड़ियों को soothes;

• दूसरी बात, हांगकांग को बाहरी संबंधों और रक्षा को छोड़कर सभी मामलों में चीन से उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है, जो चीनी अधिकारियों को हांगकांग के वित्तीय क्षेत्र में लगभग हस्तक्षेप नहीं करने की अनुमति देता है।

3. केमैन द्वीप

दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अपतटीय कंपनियों में से एक। केमैन द्वीप यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। इस प्रकार, उनके पास ग्रेट ब्रिटेन से महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता है, और साथ ही उनके पास ग्रेट ब्रिटेन से मजबूत समर्थन और पर्यवेक्षण है। यह कनेक्शन वित्तीय परिसंपत्तियों के मालिकों को विश्वास दिलाता है कि यदि आवश्यक हो, तो वे ब्रिटिश थेम्स से सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और यह कि ब्रिटेन द्वीपों की राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

इससे पहले, केमैन आइलैंड्स ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि, अब द्वीपों पर अधिकांश व्यवसाय पूरी तरह से कानूनी है, और सबसे बड़े बैंकों, निगमों, बचाव निधि और अन्य संगठनों से जुड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर, केमैन द्वीप दुनिया भर के वित्तीय खिलाड़ियों, खासकर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कम कर और विनियामक वातावरण प्रदान करता है।

2. यूएसए

2015 से 2018 की अवधि में, अपतटीय वित्तीय सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार में अमेरिका की हिस्सेदारी 14% बढ़कर 22.3% हो गई।

जबकि अमेरिकी अधिकारी लगातार विदेशी कर से बचने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, वे विशेष रूप से अवैध वित्तीय प्रवाह को आकर्षित करने में अपने राज्य की भूमिका के बारे में नहीं सोचते हैं।

स्वचालित वित्तीय सूचना इंटरचेंज (सीआरएस) के लिए नए बहुपक्षीय मानक में शामिल होने के लिए सहमत होने के बजाय, अमेरिका अपने स्वयं के एफएटीसीए मॉडल का पालन करता है, जो तकनीकी समानता के बावजूद सीआरएस से जुड़ा हुआ नहीं लगता है। यूएस इंडिपेंडेंट अप्रोच टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में बाधा डालती है।

लेकिन रूस 2016 में सीआरएस में शामिल हो गया।

1. स्विट्जरलैंड

वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के मामले में सबसे "गैर-पारदर्शी" देश एक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय "बैंक सुरक्षित" के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बदलता है।

स्विट्ज़रलैंड दुनिया में सबसे बड़े अपतटीय वित्तीय केंद्रों में से एक है, और दुनिया में सबसे बड़े टैक्स हेवन में से एक है। स्विस एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स के अनुसार, देश में 6.6 ट्रिलियन स्विस फ़्रैंक (6.5 ट्रिलियन डॉलर) हैं, जिनमें से 48% विदेशों से प्राप्त होता है। इसके लिए धन्यवाद, स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से संपत्ति प्रबंधन में एक विश्व नेता है। इस बाजार में उसकी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

संपत्ति प्रबंधन और धन प्रबंधन के अलावा, स्विट्जरलैंड निवेश बैंकिंग, बचाव निधि और कर चोरी संरचना, अपतटीय कंपनियों और ट्रस्ट प्रबंधन, और कई अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

वित्तीय गुप्त सूचकांक में रूस

हमारा देश सबसे अधिक अपारदर्शी वित्तीय प्रणाली वाले देशों की सूची में 29 वें स्थान (64 अंक) पर है। यह पिछली रेटिंग में स्थिति (54% की अपारदर्शिता स्तर के साथ 30 वें स्थान) की तुलना में बदतर है। हालांकि, पिछली बार इंडेक्स के ड्राफ्टर्स ने कम मापदंडों को ध्यान में रखा था।

वीडियो देखना: वशवक परतसपरध सचकक 2018. The Global Competitiveness Index 2018. By World Economic Forum (मई 2025).